به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ در اقدامی برای تقویت تحقیقات در مورد پرونده‌های مربوط به جرایم سایبری در هند، وزارت امور داخلی اتحادیه (MHA) تصمیم گرفت تا تلاش‌های خود را برای ردیابی تراکنش‌های فزاینده ارزهای دیجیتال، به ویژه از سال 2020 افزایش دهد، زیرا تجزیه و تحلیل داده‌های موجود با آژانس‌ها نشان داد که مجرمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارزهای دیجیتال برای شستشو و از بین بردن منابع مالی استفاده می‌کنند.
این منابع گفتند که دولت هند یک تجزیه و تحلیل تصادفی قانونی از کیف پول‌های مجازی و تراکنش‌های رمزنگاری را انجام داده و همین امر افزایش گسترده‌ای را نشان می‌دهد که اکنون برای ردیابی فعالیت‌هایی مانند پولشویی، کلاهبرداری و پرداخت‌های باج‌افزاری بسیار مهم شده است.
به گفته کارشناسان، داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط آزمایشگاه ملی سایبری قانونی نشان می‌دهد که بین سال‌های 2020 تا 2024، جهش عظیمی در پرونده‌های قانونی مرتبط با رمزنگاری در هند وجود داشته است، به طوری که ارقام از نزدیک به 10 مورد در سال 2020 به بیش از 290 مورد در سال 2024 افزایش یافته که نشان دهنده افزایش بیش از 250 درصدی است.
یک منبع هندی اظهار داشت:
«برای آژانس‌های تحقیقاتی و کارشناسان قانونی سایبری، چنین رشدی به یک منطقه اصلی نگرانی تبدیل شده و برنامه‌هایی در حال انجام است تا این موضوع را بررسی کنند که اطمینان حاصل شود که مجرمان از سلب ثروت غیرقانونی آنها سوءاستفاده نمی‌کنند.»
افزایش تعداد کیف پول‌ها و ارزهای رمزنگاری شده همچنین به آژانس‌ها هشدار داد تا تمرکز خود را برای مقابله با جرایم مالی مرتبط با این موارد افزایش دهند، زیرا چارچوب نظارتی بین‌المللی نیز به سرعت در حال تغییر است.
در موارد خاصی مشاهده شد که افراد متخلف از همان پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال استفاده می‌کردند و در نتیجه زیر اسکنر سازمان‌های مجری قانون قرار می‌گرفتند؛ زمانی که آژانس‌ها به اپراتورها مراجعه کردند، از ارائه جزئیات تراکنش‌های به ارزش کرور خودداری کردند.
منابع هندی تصریح کردند که بین سال‌های 2019 تا 2024، آزمایشگاه ملی سایبری قانونی حدود 11 هزار دستگاه را بررسی کرد که شامل تلفن‌های همراه، کارت‌های حافظه، بدافزارها و دیسک‌های سخت می‌شد و براساس داده‌ها، در مجموع 11203 دستگاه قانونی (موارد قانونی موبایل، تشخیص فایل صوتی/تصویری، کمک‌های قانونی صوتی/رمز، بدافزارهای تقویت‌شده برای نرم‌افزارهای رمزنگاری شده) سازمان‌های تحقیقاتی چنین جنایاتی را کشف می‌کنند.
به گفته کارشناسان سایبری، تجزیه و تحلیل هارد دیسک‌ها، پردازنده‌های لپ‌تاپ، کارت‌های حافظه و داده‌های رمزگذاری‌شده برای بازیابی اطلاعات پاک‌شده یا پنهان‌شده بسیار مهم است و تعداد بررسی‌ها در این دسته از ۸۰ مورد در سال ۲۰۱۹ به ۶۹۰ مورد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته که از این تعداد ۵۸۸ مورد فقط مورد تجزیه و تحلیل لپ‌تاپ/سی‌پی‌یو بوده است.
