به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، مقام‌های هلندی اعلام کردند این شبکه دست‌کم از سال ۲۰۲۱ فعالیت داشته و ساختاری مشابه یک شرکت بین‌المللی قانونی ایجاد کرده بود.
این سازمان حدود ۲۴ مرکز تماس در چند کشور مختلف راه‌اندازی کرده و بیش از ۷۰۰ نفر را به کار گرفته بود که خود را مشاوران حرفه‌ای مالی معرفی می‌کردند.
به گفته پلیس، اعضای این شبکه با برقراری ارتباط تلفنی و اینترنتی طی هفته‌ها یا حتی ماه‌ها، اعتماد قربانیان را جلب کرده و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های معاملاتی جعلی رمزارزها تشویق می‌کردند.
برآوردها نشان می‌دهد این عملیات ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیون یورو درآمد غیرقانونی ایجاد کرده است.
فرد اصلی این پرونده، مردی ۴۶ ساله با تابعیت اسرائیلی و لهستانی است که پلیس هلند از او به‌عنوان یک «هکر شناخته‌شده» یاد کرده است.
این فرد در ماه می پس از ورود از دبی، در یکی از فرودگاه‌های لهستان بازداشت شد و سپس به هلند مسترد گردید.
دادگاه هلند نیز حکم بازداشت موقت وی تا زمان برگزاری محاکمه را صادر کرده است.
مقام‌های قضایی نام این متهم را منتشر نکرده‌اند، اما تأکید کرده‌اند که او در محافل سایبری فردی شناخته‌شده محسوب می‌شود و تخصص فنی وی نقش مهمی در پنهان ماندن فعالیت‌های این شبکه طی سال‌های گذشته داشته است.
در جریان این عملیات، پلیس علاوه بر متهم اصلی، دو شهروند هلندی و یک شهروند بلژیکی ساکن قبرس، یک مظنون دیگر در بلژیک و یک شهروند هلندی در یونان را نیز بازداشت کرده است.
تحقیقات همچنان ادامه دارد و احتمال بازداشت افراد بیشتری وجود دارد.
بر اساس یافته‌های پلیس، این شبکه از روش‌های پیچیده‌ای برای مخفی کردن هویت اعضا استفاده می‌کرد.
کارکنان با نام‌های جعلی فعالیت می‌کردند، محل واقعی حضور خود را پنهان نگه می‌داشتند و از ابزارهای فنی برای ناشناس ماندن بهره می‌بردند.
در این کلاهبرداری، قربانیان ابتدا مبالغ نسبتاً کمی را در پلتفرم‌های ظاهراً معتبر سرمایه‌گذاری می‌کردند.
سپس با مشاهده سودهای ساختگی و غیرواقعی، به واریز مبالغ بیشتری ترغیب می‌شدند.
اما تحقیقات نشان داده است که هیچ سرمایه‌گذاری واقعی انجام نمی‌شد و وجوه دریافتی، اغلب از طریق رمزارزها، مستقیماً به حساب‌های تحت کنترل شبکه منتقل می‌شد.
پلیس هلند برآورد کرده است که تنها قربانیان هلندی حدود ۲۵ میلیون یورو زیان دیده‌اند، اما تعداد کل قربانیان در سطح جهان به ده‌ها هزار نفر می‌رسد.
بسیاری از افراد تا زمان تماس پلیس از کلاهبرداری انجام‌شده بی‌اطلاع بودند و برخی نیز پیش از انتقال مبالغ بیشتر توسط مأموران آگاه شدند.
به گفته مقام‌های پلیس، این کلاهبرداری علاوه بر خسارت‌های مالی سنگین، پیامدهای روانی شدیدی نیز برای قربانیان داشته و برخی از آن‌ها پس از از دست دادن پس‌اندازهای زندگی خود با مشکلات جدی معیشتی و حتی افکار خودکشی مواجه شده‌اند.
