به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد «اِوان تَنگمن»، ۲۲ ساله از کالیفرنیا، به اتهام مشارکت در توطئه ریکو (RICO) و همکاری با شبکه مجرمانه‌ای به نام «Social Engineering Enterprise» اعتراف کرده است.
این گروه از سال ۲۰۲۳ با دسترسی به پایگاه‌های داده افراد دارای دارایی بالای رمزارزی، اقدام به فریب قربانیان، دسترسی به حساب‌های آنها یا سرقت فیزیکی دستگاه‌های ذخیره‌سازی رمزارز می‌کرد.
تنگمن نهمین عضو این باند است که به جرم خود اعتراف می‌کند و نقش اصلی او شامل پول‌شویی رمزارزهای سرقتی و اجاره عمارت‌های لوکس در کالیفرنیا و فلوریدا برای فعالیت‌های باند بوده است.
صدور حکم او برای ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.
همزمان، کیفرخواست جدیدی علیه سه عضو دیگر این شبکه منتشر شده و طی ماه‌های اخیر نیز چندین عضو در میامی و دبی بازداشت شده‌اند.
سرچشمه این باند به اکتبر ۲۰۲۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که «مالون لَم»، جوان ۲۰ ساله اهل سنگاپور و متهم اصلی سرقت ۲۶۳ میلیون دلاری رمزارز، با دو هم‌دستش در تگزاس زندگی می‌کرد و حملات مهندسی اجتماعی را آغاز نمود.
دامنه فعالیت باند از طریق ارتباطات آنلاین و بازی‌های ویدئویی گسترش یافت و اعضا در ایالت‌های مختلف آمریکا و چند کشور دیگر نقش‌های تخصصی شامل هک پایگاه‌های داده، شناسایی اهداف، تماس با قربانیان، پول‌شویی و سرقت فیزیکی کیف‌پول‌های سخت‌افزاری را برعهده گرفتند.
این گروه با ارسال اعلان‌های جعلی، تماس‌های فریبکارانه و دسترسی از راه دور، اطلاعات ورود، کلیدهای خصوصی و داده‌های حساس قربانیان را سرقت می‌کرد.
اعضای باند میلیون‌ها دلار رمزارز را از طریق صرافی‌ها و میکسرها پول‌شویی کرده و بخش زیادی را صرف خرید خودروهای لوکس، کیف‌های گران‌قیمت، پروازهای اختصاصی و اجاره عمارت‌ها می‌کردند.
یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌ها شامل ۴۱۰۰ بیت‌کوین از یک قربانی در واشنگتن دی‌سی بود.
این شبکه تا مه ۲۰۲۵ به فعالیت ادامه داد، تا اینکه با بازداشت‌ها و تحقیقات گسترده اف بی آی (FBI) فروپاشید.
