به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ گزارش اخیر «Chainalysis» چگونگی تغییر جرایم ارزهای دیجیتال را مشخص کرده است. در حالیکه کلاهبرداری‌ها در مقایسه با قبل پول کمتری به همراه داشته‌اند، فیشینگ تأیید و کلاهبرداری‌های عاشقانه افزایش یافته است.
براساس این گزارش، کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال در سال 2023 حداقل 4.6 میلیارد دلار درآمد داشته که نسبت به سال قبل کمتر است. اما Chainalysis نشان می‌دهد که این اعداد ممکن است حتی بیشتر باشد.
با آشکار شدن جزئیات بیشتر، مشابه آنچه در گزارش 2022 اتفاق افتاد، پول واقعی حاصل از کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال می‌تواند بیشتر از آنچه در ابتدا گزارش شده بود باشد.
فیشینگ تأیید یک ترفند زیرکانه است که در آن کلاهبرداران افراد را وادار می‌کنند تا تراکنش‌های مضر بلاک چین را تأیید کنند و به آنها امکان دسترسی به توکن‌های موجود در کیف پول قربانیانشان را می‌دهند. به این ترتیب، کلاهبرداران می‌توانند با فریب دادن افراد برای تأیید تراکنش‌ها، ارزهای دیجیتال را تصاحب کنند.
کلاهبرداری‌های عاشقانه شامل فریب دادن افراد با تظاهر به شرکای عاشقانه بالقوه است. کلاهبرداران روابط جعلی ایجاد می‌کنند، اعتماد به دست می‌آورند و سپس به بهانه‌ای درخواست پول یا کمک می‌کنند.
انعطاف‌پذیری کلاهبرداران
این گزارش پیچیدگی فزاینده کلاهبرداران را با تمرکز بر کلاهبرداران عاشقانه نشان می‌دهد؛ کلاهبرداری‌های عاشقانه شامل برقراری ارتباط با قربانیان از طریق کانال‌های خصوصی است که ردیابی آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های کلاهبرداری را دشوار می‌کند.
استفاده از کانال‌های ارتباطی خصوصی و عدم تمایل قربانیان به گزارش حوادث مانع از تلاش‌ها برای نظارت و مبارزه مؤثر با کلاهبرداری‌های عاشقانه می‌شود. از این رو، نیاز به افزایش آگاهی، آموزش و همکاری بین افراد و مجریان قانون برای رفع پیچیدگی‌های این طرح‌های فریبنده وجود دارد.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که باندهای کلاهبرداران با هم مرتبط هستند و فعالیت‌های باج‌گیری و کلاهبرداری‌های عاشقانه را به هم مرتبط می‌کنند. این باندها نه تنها باعث آسیب مالی می‌شوند، بلکه با استثمار قربانیان در شرایط سخت به یک بحران انسانی کمک می‌کنند.
مبارزه با کلاهبرداری‌های رمزارز
Chainalysis همچنین نشان داد که پیشرفت قابل توجهی در مبارزه با فعالیت‌های کلاهبرداری مربوط به ارزهای رمزنگاری شده حاصل شده است. در این بیانیه آمده است که چگونه تِتِر (Tether) و «OKX» با وزارت دادگستری ایالات متحده متحد شده‌اند تا 225 میلیون دلار مرتبط با یک سندیکای بین‌المللی قاچاق انسان را مسدود کنند.
علاوه بر این، در اواخر سال 2023، عملیات اینترپل به رهبری کره جنوبی منجر به دستگیری 3500 مجرم سایبری شد که در کلاهبرداری آنلاین شرکت داشتند. در طی این عملیات، مقامات با موفقیت در مجموع 300 میلیون دلار که شامل 100 میلیون دلار دارایی دیجیتال بود، توقیف کردند.
این گزارش بر لزوم همکاری بین مشاغل و مجریان قانون برای حفظ امنیت فضای رمزنگاری و جلوگیری از سوءاستفاده از آن برای فعالیت‌های غیرقانونی تأکید کرد.
