جابه‌جایی بیش از 16 میلیارد ارز دیجیتال غیرقانونی در چین در سال گذشته
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ طبق تحقیقات جدید شرکت تحلیل بلاک‌چین چینالیسیس (Chainalysis)، شبکه‌های پولشویی چینی در حال حاضر حدود ۲0 درصد از کل وجوه غیرقانونی ارزهای دیجیتال را پردازش می‌کنند.
کارشناسان معتقدند که در سال ۲۰۲۵، آنها به طور متوسط روزانه ۴۴ میلیون دلار ارز دیجیتال غیرقانونی پولشویی کردند که بالغ بر ۱۶.۱ میلیارد دلار می‌شود. در مجموع، چینالیسیس تخمین زد که سال گذشته ۸۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال به صورت درون زنجیره‌ای پولشویی شده که نسبت به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش چشمگیری داشته است.
بنابر ادعای شرکت تحلیل بلاک‌چین چینالیسیس، گروه‌های چینی‌زبان عملیات‌های پولشویی را حرفه‌ای کرده‌اند و خدمات خود را در طیف وسیعی از گروه‌های تلگرامی تبلیغ می‌کنند و به پلتفرم‌های ضمانت متکی هستند، بازارهایی که حفاظت سپرده را ارائه می‌دهند و در آنها پولشویان می‌توانند فوراً با مشتریان ارتباط برقرار کنند.
تام کیتینگ (Tom Keatinge)، مدیر مرکز امور مالی و امنیت در مؤسسه خدمات سلطنتی متحد، به چینالیسیس گفت:
«این شبکه‌ها به سرعت به عملیات‌های فرامرزی چند میلیارد دلاری تبدیل شده‌اند که خدمات پولشویی کارآمد و با ارزش را ارائه می‌دهند که متناسب با نیازهای گروه‌های جرایم سازمان‌یافته فراملی در سراسر اروپا و آمریکای شمالی است.»
چینالیسیس عنوان کرد که پس از تلاش‌ها برای سرکوب خدمات ضمانت از جمله تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه گروه هویون مستقر در کامبوج، حذف برخی کانال‌های آن از تلگرام و لغو مجوز بعدی آن توسط دولت کامبوج، فروشندگان این صرافی به سادگی به پلتفرم‌های دیگری مهاجرت کرده‌اند که در آنها خدمات خود را تبلیغ می‌کنند.
آنها با استفاده از مکانیسم‌های مختلفی، از جمله پولشویی و خدمات بلک‌یو (Black U)، با هدف پولشویی ارزهای دیجیتال دزدیده شده از طریق کمپین‌های هک، حملات سوءاستفاده، کلاهبرداری‌ها و سایر جرایم سایبری، وجوه را پولشویی می‌کنند. آنها همچنین خدمات مبادله‌ای را برای تبدیل ارزهای دیجیتال به دارایی‌های متعدد ارائه می‌دهند، روشی محبوب برای پولشویی در بین مجرمان جنوب شرقی آسیا و کره شمالی.
بنابر ادعای چینالیسیس، در مجموع شبکه‌های پولشویی چینی حدود 10 درصد از وجوه دزدیده شده در کلاهبرداری‌های قصابی خوک را پردازش می‌کنند که اغلب توسط گروه‌های هکری فراملی فعال در جنوب شرقی آسیا انجام می‌شود.
در ماه اکتبر سال قبل، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، گروه شرکت‌های کامبوجی پرینس و رئیس آن، چن ژی (Chen Zhi) و همکارانش را به دلیل یک امپراتوری کلاهبرداری سایبری گسترده، شامل بیش از ۱۰۰ شرکت صوری مورد استفاده برای پولشویی، تحریم کرد. ژی که ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین توسط وزارت دادگستری توقیف شده بود، در ماه ژانویه امسال دستگیر و به چین مسترد شد.
جینگلیانگ سو (Jingliang Su)، تبعه چین، به دلیل نقشش در پولشویی پول‌های حاصل از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری انجام شده از کامبوج به ۴۶ ماه زندان در ایالات متحده محکوم شد. او نهمین شرکت‌کننده در این طرح پولشویی، که ۳۶.۹ میلیون دلار از ۱۷۴ آمریکایی را سرقت کرد، بود که در دادگاه فدرال به جرم خود اعتراف کرد.
