به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ به گفته اداره تحقیقات فدرال روسیه، مقامات این کشور نزدیک به 100 مجرم سایبری مظنون مرتبط با سیستم پرداخت ناشناس «UAPS» و صرافی ارزهای دیجیتال «Cryptex» را دستگیر کرده‌اند.
این دستگیری‌ها یک هفته پس از آن صورت گرفت که مجریان قانون ایالات متحده و هلند دامنه‌های وب را توقیف و زیرساخت‌های مرتبط با صرافی‌ها را مختل کردند. ایالات متحده همچنین تحریم‌هایی را علیه کریپتکس و یک تبعه روس مرتبط با آن اعمال کرد. این عملیات نمونه نادری از تعقیب مجرمان سایبری در کشور توسط مقامات روسی است.
کمیته تحقیقات روسیه (ICRF) اعلام کرد که پلیس 148 جستجو در مناطق مختلف در سراسر کشور انجام داده و 96 مظنون را به مسکو منتقل کرده، جایی که تحقیقات جنایی علیه آنها آغاز شده است.
ویدئویی که با خبرگزاری دولتی روسیه تاس به اشتراک گذاشته شد، نشان داد که مجریان قانون مظنونان را از اتوبوس به دفتر بازپرس برای بازجویی اسکورت می‌کنند. مقامات گزارش دادند که 1.5 میلیارد روبل (16 میلیون دلار) در بازرسی از آپارتمان‌های مظنونان در سن پترزبورگ کشف و ضبط شد.
مقامات کمیته تحقیقات روسیه به خبرگزاری محلی اینترفکس گفتند :
«همدستان همچنین هلیکوپترهای رابینسون، خودروهای گران قیمتی مانند بنتلی، رولز رویس، پورشه، تسلا سایبرتراک، قایق، ماشین برفی و پول نقد دارند.»
مظنونان احتمالاً با اتهامات مشارکت در یک سازمان جنایی، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه‌ای، قاچاق غیرقانونی ابزارهای پرداخت و مشارکت در عملیات‌های بانکی غیرقانونی روبرو خواهند شد که برخی از آنها مجازات بالقوه تا 20 سال زندان را در پی خواهند داشت.
به گفته مقامات روسی، مجرمان مظنون در فعالیت‌های غیرقانونی از جمله مبادله ارزهای دیجیتال، انتقال پول و فروش کارت‌های بانکی و حساب‌های شخصی شرکت داشتند. مشتریان اصلی آنها مجرمان سایبری و هکرهایی بودند که از کریپتکس و UAPS برای شستشوی درآمدهای غیرقانونی خود استفاده می‌کردند.
تحقیقات آنها نشان داد که در سال گذشته، این خدمات 112 میلیارد روبل (تقریباً 1.2 میلیارد دلار) پردازش کردند که مجرمان مظنون حدود 3.7 میلیارد روبل (حدود 38 میلیون دلار) دریافت کردند.
بنابر ادعای وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، کریپتکس از سال قبل بیش از 51.2 میلیون دلار از حملات باج‌افزاری دریافت کرده و بیش از 720 میلیون دلار تراکنش به خدماتی مانند فروشگاه‌های کلاهبرداری، خدمات ترکیبی و صرافی ارز مجازی گارانتکس که قبلاً تحریم شده بود، مرتبط بوده است که عوامل باج‌افزاری و مجرمان سایبری مستقر در روسیه اغلب از آنها استفاده می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مدعی شد که سرگئی ایوانوف (Sergey Ivanov)، شهروند روس، که هفته گذشته توسط ایالات متحده به دلیل ارتباطش با خدمات رمزنگاری غیرقانونی، از جمله کریپتکس و UAPS تحریم شد، صدها میلیون دلار ارز مجازی را برای عوامل باج‌افزاری، کارگزاران دسترسی اولیه، فروشندگان بازار تاریک نت و سایر بازیگران جنایتکار تقریباً در 20 سال گذشته، شسته است.
وزارت دادگستری نیز ایوانوف را که با نام آنلاین تالئون (Taleon) شناخته می‌شود، به کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرد که گفته می‌شود پشتیبانی پردازش پرداخت را به وب‌سایت‌های کارتینگ «Rescator» و «Stash» جوکر ارائه می‌دهد.
تیمور شاخماتوف (Timur Shakhmametov)، همکار روسی - که با نام‌های «جوکر استاش» و «وگا» شناخته می‌شود، به دلیل نقش ادعایی‌اش به عنوان اپراتور Joker's Stash، یک بازار آنلاین عظیم برای داده‌های کارت اعتباری دزدیده شده و اطلاعات شناسایی شخصی که در سال 2021 تعطیل شد، متهم شد.
وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت ایوانف و شاخماتوف شود تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد.
یک منبع ناشناس در مجری قانون روسیه به اینترفکس گفت که ایوانف برای اقدامات تحقیقاتی به مسکو منتقل خواهد شد. مکان فعلی مظنون مشخص نشده است. همچنین مشخص نیست که آیا روسیه در این تحقیقات با ایالات متحده همکاری خواهد کرد یا خیر؛ چیزی که در گذشته چنین نبوده است.
رسانه‌های روسی از عملیات‌هایی علیه کریپتکس و UAPS به عنوان بزرگ‌ترین سرکوب در صنعت کریپتو این کشور یاد کردند.
