به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، مقامات پاکستانی از انهدام یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری رمزارزی به ارزش تقریبی ۶۰ میلیون دلار خبر دادند.
این عملیات به رهبری آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری (NCCIA) انجام شد و به بازداشت بیش از ۳۴ نفر انجامید که از طریق پلتفرم‌های غیرمجاز معاملات رمزارز و ارز خارجی فعالیت می‌کردند.
قربانیان این شبکه، چه در داخل پاکستان و چه در خارج، عمدتاً از طریق تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی با وعده سودهای غیرواقعی جذب می‌شدند.
شیوه کار این کلاهبرداران شامل نمایش اسکرین‌شات‌های جعلی از سود، جلب اعتماد اولیه و سپس مطالبه هزینه‌های اضافی برای برداشت یا ارتقای حساب بود.
پس از سرمایه‌گذاری مبالغ بالاتر، حساب‌ها مسدود و وجوه سرقت می‌شد.
پول‌ها از طریق چندین حساب بانکی جابه‌جا، به دارایی‌های دیجیتال تبدیل و به خارج از کشور منتقل می‌شدند.
به گفته مقامات، خلأهای نظارتی گذشته بستر شکل‌گیری این سوءاستفاده‌ها را فراهم کرده بود.
این برخورد قاطع در حالی صورت می‌گیرد که پاکستان همزمان در حال سامان‌دهی بازار رمزارز است.
سازمان تنظیم دارایی‌های مجازی پاکستان (PVARA) با هدف نظارت، مبارزه با پول‌شویی و حمایت از مصرف‌کننده ایجاد شده و مسیر صدور مجوز را برای شرکت‌های بین‌المللی هموار کرده است.
بایننس و اچ تی اکس (HTX)، گواهی عدم مخالفت دریافت کرده‌اند تا خدمات خود را در چارچوب الزامات AML آغاز کنند.
رئیس سازمان تنظیم دارایی‌های مجازی پاکستان اعلام کرده این رویکرد از حدود ۴۰ میلیون کاربر رمزارز در پاکستان حمایت می‌کند.
همچنین برنامه‌هایی برای انتشار استیبل‌کوین ملی و بررسی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در دستور کار است.
ترکیب برخورد با کلاهبرداری و جذب عوامل مجاز، نشان‌دهنده تلاش پاکستان برای ایجاد اکوسیستم رمزارزی امن، شفاف و پایدار است.
