به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، این مبلغ بسیار بزرگ از طریق ترفندی ساده اما رایج از این شرکت به سرقت رفت؛ با جعل یکی از تأمین‌کنندگان شرکت با تغییر یک حرف در آدرس ایمیل.
در ۱۵ ژوئیه، تأمین‌کننده جعلی درخواست پرداخت به حسابی در تیمور شرقی کرد و چهار روز بعد ۴۲.۳ میلیون دلار به این حساب منتقل شد.
تنها زمانی که تأمین‌کننده واقعی از عدم دریافت پرداخت شکایت کرد، شرکت متوجه این اتفاق شد.
پلیس سنگاپور با مقامات تیمور شرقی تماس گرفت و موفق شدند ۳۹ میلیون دلار را به حساب بانکی کلاهبردار ردیابی کنند.
پلیس تیمور شرقی همچنین هفت مظنون را دستگیر و ۲ میلیون دلار دیگر را که تصور می‌شود با این سرقت مرتبط باشد، کشف کرد.
به گفته اینترپل، این همکاری جهانی از طریق مکانیزم آی گریپ (I-GRIP)، یک شبکه پلیسی که در سال ۲۰۲۲ در ۱۹۶ کشور ایجاد شد، برای تسریع درخواست‌ها در موارد مربوط به کلاهبرداری مالی، ممکن شد.
این سازمان بیان کرد که تا پایان سال ۲۰۲۳، آی گریپ منجر به بازپس‌گیری بیش از نیم میلیارد دلار شده است.
آیزاک اوگینی، مدیر مرکز جرایم مالی و مبارزه با فساد اینترپل (IFCACC) در بیانیه‌ای اعلام کرد:
سرعت برای موفقیت در رهگیری عواید کلاهبرداری‌های آنلاین بسیار مهم است، و همکاری پلیس، واحدهای اطلاعات مالی و بانک‌ها در حوزه‌های قضایی متعدد، در واقع یک مسابقه با زمان است. همکاری بین مقامات سنگاپور و تیمور شرقی در این مورد مثال‌زدنی بود و نشان داد که چگونه اقدامات سریع از طریق اینترپل می‌تواند به بازیابی وجوه سرقت‌شده از قربانیان کلاهبرداری و شناسایی مجرمان کمک کند.
در ایالات متحده، اف بی آی گزارش داده است که کلاهبرداری‌های جعل ایمیل تجاری (BEC) در سال ۲۰۲۳ منجر به ۲.۹۴ میلیارد دلار خسارت شده‌اند.
