به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، به گفته پلیس، تاکنون ۶۷ شکایت ثبت‌شده در سامانه ملی گزارش جرائم سایبری هند (NCRP) به حساب‌های بانکی منتسب به این متهم مرتبط شده است.
رسیدگی به این پرونده پس از شکایت فردی ۴۳ ساله به نام «یوگاناند» از منطقه پورور آغاز شد.
وی اعلام کرد که پس از فریب خوردن در یک طرح سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال، حدود ۱.۷۳ کرور روپیه (معادل بیش از ۱۷ میلیون روپیه) را از دست داده است.
بر اساس تحقیقات، متهمان از طریق شبکه اجتماعی فیس‌بوک با وی ارتباط برقرار کرده و او را به سرمایه‌گذاری در یک اپلیکیشن چینی موسوم به «Chin Chain» ترغیب کرده بودند.
کلاهبرداران به قربانی وعده داده بودند که سرمایه‌گذاری او سه برابر خواهد شد.
یوگاناند نیز با اعتماد به این ادعا، مبلغ ۱.۷۳ کرور روپیه را در چند مرحله به حساب‌های بانکی معرفی‌شده از سوی متهمان واریز کرد.
اما پس از آنکه نه سود وعده‌داده‌شده و نه اصل سرمایه به او بازگردانده شد، موضوع را به پلیس گزارش کرد.
پس از تشکیل پرونده، پلیس سایبری با بررسی تراکنش‌های مالی دریافت که مبلغ ۱۳.۸۶ لاک روپیه از وجوه پرداختی به حسابی در بانک ایندوسیند (IndusInd Bank) به نام فردی به نام «آنبالاگان» در شهر کویمباتور منتقل شده است.
بررسی‌ها نشان داد این حساب به نام یک شرکت صوری با عنوان «VA Software Solutions» اداره می‌شده است.
آنبالاگان پیش‌تر در ماه می بازداشت شده بود.
بازجویی از وی نشان داد که حساب‌های بانکی افراد مختلف را جمع‌آوری و از طریق واسطه‌هایی در ایالت‌های اوتار پرادش و ماهاراشترا در اختیار عوامل کلاهبرداری سایبری قرار می‌داده است.
ادامه تحقیقات پلیس به شناسایی متهم دوم، «ماداوان»، منجر شد که پس از مدتی فرار، در منطقه مارایمالای ناگار دستگیر شد.
به گفته پلیس، ماداوان با وعده پرداخت کمیسیون، افراد را برای افتتاح یا واگذاری حساب‌های بانکی خود ترغیب می‌کرد.
وی این حساب‌ها را از طریق افرادی که در فیس‌بوک با آن‌ها آشنا شده بود، در اختیار یک شبکه کلاهبرداری سایبری وابسته به چین قرار می‌داد تا از آن‌ها برای جابه‌جایی پول‌های حاصل از جرائم اینترنتی استفاده شود.
بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد دست‌کم ۶۷ شکایت از نقاط مختلف هند به حساب‌هایی مرتبط است که گفته می‌شود توسط ماداوان در اختیار این شبکه قرار گرفته‌اند.
متهم پس از حضور در دادگاه شهر پونامالی با قرار بازداشت موقت روانه زندان مرکزی پوزال شد و تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای این شبکه همچنان ادامه دارد.
