به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، این شبکه با استفاده از بیش از ۱۵ هزار فرد ناآگاه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمان سایبری را جابه‌جا می‌کرد.
کورنیف از مدیران اصلی سازمانی به نام یور مِیل کش‌اوت (Your Mule Cashout یا YMCO) بود که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌های مالی را در آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و استرالیا سازمان‌دهی کرد.
این سازمان از طریق وب‌سایت‌های شرکت‌های جعلی، آگهی‌های استخدام منتشر می‌کرد و افراد جویای کار را جذب می‌کرد.
متقاضیان با فرایندی ظاهراً معتبر شامل آزمون استخدامی، بررسی قرارداد و مطالعه مقررات شرکت روبه‌رو می‌شدند.
سپس از آن‌ها خواسته می‌شد اطلاعات حساب بانکی خود را در وب‌سایت جعلی شرکت ثبت کنند.
به این افراد گفته می‌شد وظیفه‌شان دریافت پول در حساب‌های شخصی و انتقال آن به حساب‌های شرکت‌های قانونی در خارج از کشور است؛ درحالی‌که حساب‌های آن‌ها برای جابه‌جایی درآمدهای مجرمانه استفاده می‌شد.
بر اساس پرونده، شبکه تحت نظارت کورنیف دست‌کم ۱۰ میلیون دلار را برای هکرهایی پول‌شویی کرد که با استفاده از بدافزار به ۷۵۰ حساب بانکی در آمریکا نفوذ کرده بودند.
بخش عمده پول‌ها از طریق شرکت‌های انتقال وجه وسترن یونیون (Western Union) و مانی‌گرام (MoneyGram) به اروپای شرقی فرستاده می‌شد.
در آنجا افرادی با عنوان پیمانکاران نقدکردن پول (Cash-out Contractors) مبالغ را دریافت می‌کردند و در ازای دریافت سهمی از آن، پول را به شبکه بازمی‌گرداندند.
کورنیف دسامبر گذشته در ایالت کارولینای شمالی بازداشت شد؛ حدود ۹ سال پس از آنکه هیئت منصفه او و سرگئی ایوانوویچ توموز، شهروند مولداوی، را متهم کرده بود.
توموز ظاهراً تیم نقدکردن پول در کشور خود را اداره می‌کرد و برای این شبکه پول‌شویی انجام می‌داد.
پرونده او در دادگاه فدرال آمریکا در ماه مه مختومه شد.
گزارش‌ها حاکی است که او در مه ۲۰۲۲ در گذرگاه مرزی رومانی بازداشت شده و با استرداد به آمریکا مخالفت کرده بود.
چهار شهروند اوکراینی مرتبط با این شبکه نیز پیش‌تر به توطئه برای پول‌شویی اعتراف کرده بودند و در سال ۲۰۱۸ به حبس‌هایی بین ۳۷ تا ۶۳ ماه محکوم شدند.
کورنیف اکنون به‌دلیل اعتراف به جرایم پول‌شویی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری رایانه‌ای، توطئه برای سرقت ابزارهای دسترسی و سرقت مشدد هویت، با حداقل دو سال و حداکثر ۵۰ سال زندان روبه‌رو است.
