به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، این امر پس از آن اتفاق افتاد که پلیس بریتانیا در جریان یورشی به خانه او در شمال لندن، نزدیک به ۷ میلیارد دلار بیت‌کوین ضبط کرده بود.
ژیمین چیان، ۴۷ ساله، یک کلاهبرداری گسترده را در چین از طریق شرکت خود به نام فناوری الکترونیک تینجیان لانتیان گروی (Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology) اداره می‌کرد.
او به مردم محصولات سرمایه‌گذاری ارائه می‌داد و وعده بازدهی غیرواقعی نزدیک به ۳۰۰ درصد می‌داد.
پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد که چیان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ این کلاهبرداری را اجرا کرده و میلیاردها دلار از بیش از ۱۲۸ هزار قربانی به سرقت برده است.
او پول‌های سرقت‌شده را به بیت‌کوین تبدیل کرد و با گذرنامه جعلی متعلق به کشور «سنت کیتس و نویس» از چین به بریتانیا گریخت.
او پس از ورود به بریتانیا در سپتامبر ۲۰۱۸، با زنی دیگر به نام «جیان ون» همکاری کرد تا پول‌ها را از طریق خرید املاک مجلل و راه‌اندازی کسب‌وکارهای دیگر پولشویی کنند.
در جریان یورش پلیس بریتانیا در اکتبر ۲۰۱۸، چند لپ‌تاپ کشف شد که کلیدهای دسترسی به ۶۱ هزار بیت‌کوین را در خود داشتند، با ارزشی که اکنون حدود ۶.۹ میلیارد دلار یا ۵.۵ میلیارد پوند برآورد می‌شود.
پلیس متروپولیتن بیان کرد:
این احتمالاً بزرگ‌ترین توقیف رمزارز در جهان محسوب می‌شود.
«ویل لاین»، رئیس واحد جرایم اقتصادی و سایبری پلیس لندن، گفت تیم او طی یک تحقیقات هفت‌ساله با همکاری نیروهای پلیس چین روی این پرونده کار کرده و آن را یکی از پرونده‌های رمزارزی با بالاترین ارزش در جهان خواند.
وی افزود:
اعتراف امروز نتیجه سال‌ها تحقیقات فشرده توسط تیم‌های جرایم اقتصادی پلیس و شرکای ماست. افکارم با هزاران قربانی‌ای است که در این طرح مورد کلاهبرداری واقع شدند و امیدوارم نتیجه امروز هم آسیبی را که چیان وارد کرد به رسمیت بشناسد و هم تعهد بی‌وقفه پلیس به عدالت را تقویت کند.
به گزارش اسکای نیوز، اکنون بر سر دارایی‌های مسروقه مذاکرات شدیدی در جریان است؛ دولت بریتانیا مشتاق است آن را برای جبران کسری بودجه نگه دارد، در حالی‌که سرمایه‌گذاران چینی خواهان بازگرداندن پول‌هایشان هستند.
چیان به اتهام «کسب و نگهداری اموال مجرمانه» اعتراف کرد و قرار است حکم او در تاریخ دیگری صادر شود.
کارآگاه «ایزابلا گراتو» گفت چیان پنج سال از دست پلیس فراری بود.
آژانس ملی جرایم بریتانیا و نیروهای پلیس در «تیانجین» و «پکن» سال‌ها برای پیگیری پرونده او همکاری کردند.
محاکمه او هفته گذشته آغاز شد و پیش از آنکه به جرم اعتراف کند، انتظار می‌رفت هفته‌ها ادامه یابد.
او مدت‌ها استدلال می‌کرد که این سرمایه‌ها به‌طور قانونی به دست آمده و اتهامات چین صرفاً به‌دلیل فشارهای سیاسی علیه مشارکت او در حوزه رمزارزها پس از سرکوب سال ۲۰۱۷ در پکن بوده است؛ سرکوبی که به ادعای او سقوط این طرح پانزی را رقم زد.
همدست او، «جیان ون»، سال گذشته به جرم‌های مرتبط با پولشویی محکوم شد و به بیش از شش سال زندان محکوم گردید.
