به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، واحد مبارزه با جرایم مالی این وزارتخانه (FinCEN) روز پنج‌شنبه این پیشنهاد را در قالب یک پیش‌نویس قانون منتشر و اعلام کرد که هوی‌وان در پول‌شویی منابع حاصل از جرایم سایبری مورد حمایت کره شمالی و کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در آسیای جنوب‌شرقی نقش داشته است.
به گفته این واحد، گروه هوی‌وان (Huione) از آگوست ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ دست‌کم ۴ میلیارد دلار از عواید غیرقانونی را پول‌شویی کرده است.
از این مبلغ، ۳۷ میلیون دلار از سرقت‌های سایبری کره شمالی، ۳۶ میلیون دلار از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و ۳۰۰ میلیون دلار از سایر عملیات‌های کلاهبرداری ناشی شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، بیان کرد:
اقدام پیشنهادی امروز، دسترسی گروه هوی‌وان به بانکداری کارگزاری را قطع خواهد کرد و توانایی این گروه‌ها در شست‌وشوی درآمدهای غیرقانونی‌شان را تضعیف می‌کند. وزارت خزانه‌داری متعهد به مختل‌سازی هرگونه اقدام عوامل بدسابقه سایبری برای تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه‌شان است.
وب‌سایت هوی‌وان گارانتی، یکی از زیرمجموعه‌های این گروه، اخیراً در گزارشی از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان عنصری کلیدی در صنعت در حال رشد کلاهبرداری سایبری در آسیای جنوب‌شرقی معرفی شده است.
به گفته شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین، از سال ۲۰۲۱ تاکنون، این سایت حدود ۵۰ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است.
واحد مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به فعالیت‌های دیگر این گروه اشاره کرده است، از جمله:
• هوی‌وان پی (Pay)، پردازشگر پرداخت
• هوی‌وان کریپتو، مدیریت دارایی‌های مجازی
• هائووانگ گارانتی (Haowang Guarantee)، بازار آنلاین کالاها و خدمات غیرقانونی
در ماه مارس، روزنامه نیویورک تایمز جزئیاتی از روش‌های پول‌شویی گروه هوی‌وان منتشر کرد.
این گزارش افزود که چین با همکاری کامبوج برای مقابله با مجرمان سایبری اقداماتی انجام داده، اما این اقدامات تأثیر چندانی در مهار این صنعت نداشته‌اند.
همچنین گزارش شده است که هوی‌وان پی در اوایل امسال مجوز بانکی خود را از دست داده است.
پیشنهاد قانونی واحد مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر اساس بخش ۳۱۱ قانون پاتریوت (Patriot Act) تنظیم شده است.
ذی‌نفعان اکنون ۳۰ روز فرصت دارند تا نظرات خود را ارائه دهند.
