به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ پلیس هندوستان روز جمعه تأیید کرد که تیمی از ایستگاه پلیس سایبری دهلی‌نو، یک گروه کلاه‌برداری وام جعلی را که در یک مرکز تماس در منطقه نویدا فعالیت می‌کرده است و خود را به‌عنوان یک شرکت بیمه معرفی می‌کرده، دستگیر کرده است. پلیس تاکنون سه مظنون را بازداشت کرده است. بر اساس شکایتی که از طریق پورتال ملی گزارش جرائم سایبری (NCRP) به کلانتری سایبری دهلی‌نو ارسال شده بود، تحقیقات در این خصوص آغاز شد.
بر اساس این شکایت که در ژوئیه 2020 تنظیم شده بود، درنتیجه همه‌گیری کرونا، مردی ساکن بیهار که سه سال قبل با خانواده در دهلی زندگی می‌کرده است، با مشکلات مالی مواجه بوده است و از طریق یک وب‌سایت درخواست وام می‌دهد. به گزارش ایندین اکسپرس، به گفته پلیس، این سه متهم به نام های موهیت شارما 31 ساله، پریم سینگ 33 ساله و محمد فیصل 37 ساله شناسایی شده‌اند.
بعداً، او تماس‌هایی از شماره‌های ناشناس را دریافت می‌کند که برخی از آن‌ها توسط تماس‌گیرندگانی که وانمود می‌کردند افسران شرکت مالی اچ دی بی HDB هستند، استفاده می‌شده است. به شاکی برای رفع نیازهای مالی خود وامی تعلق می‌گیرد، اما با این عنوان که وی برای تأیید وام تحت پوشش بیمه، باید بیمه‌نامه خریداری کند.
بالغ‌بر 14 میلیون روپیه از شاکی کلاه‌برداری می‌شود و پس از صدور طرح بیمه، هیچ وامی برای شاکی صادر نمی‌شود. این امر با متقاعد کردن شاکی به انتقال وجوه تحت عناوین مختلف برای تأیید مبلغ وام انجام می‌شود.
در 22 دسامبر، او بر اساس بخش‌های 420/34 IPC و 66 D IT قانون در ایستگاه پلیس سایبری شمال شکایت کرده و تحقیقات متعاقباً آغاز می‌شود. برای بررسی این پرونده از دو رویکرد متفاوت استفاده شده است و تحقیقات به یک تیم اختصاص داده شده که با پرش از حساب‌ها و کیف پول‌های مختلف، مسیر پول را دنبال می‌کند و با استفاده از شماره‌های موبایل موجود، به تیمی دیگر مأموریت داده شده تا تحقیقات فنی را انجام دهند.
بعداً محل اختفای متهمان در شمال شرقی دهلی، فرید آباد و قاضی آباد کشف شد. به گفته پلیس، متهمان با تجزیه‌وتحلیل فنی تکمیلی مرتبط با تحقیقات محلی انجام شده در محل با موفقیت شناسایی شدند.
