به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبریان؛ پلیس دهلی اعلام کرد که 2 مرد، اعضای یک باند بین ایالتی اهل راجستان (Rajasthan)، را به اتهام کلاهبرداری از یک شرکت به ارزش 80 میلیون روپیه، دستگیر کرده است.
با دستگیری متهمان به نامهای مهدی حسن (43 ساله) با نام مستعار هارپال سینگ (Harpal Singh) و ارباج خان (20 ساله)، پلیس هند ادعا کرد که مشکل این کلاهبرداری سایبری را حل کرده است.
به گفته پلیس دهلی، 2 نفر از متهمان، از جمله یک تبعه آفریقایی، به‌وسیله پلیس اوتار پرادش (Uttar Pradesh) در ماه اوت سال جاری در یک پرونده کلاهبرداری به ارزش 80 میلیون روپیه دستگیر شدند.
پلیس گفت که این باند معمولاً شرکت‌های بزرگ را هدف قرار می‌داد و شناسه‌های ایمیل جعلی مشابه ایمیل مدیران کلیدی شرکت‌ها و جعل نامه‌های رئیس آن شرکت‌ها ایجاد می‌کرد.
متهم با ارسال نامه جعلی به بانک، مبلغ را از حساب بانکی شرکت مورد نظر به چندین حساب جاری جعلی، که به نام شرکت‌ها یا افراد ساختگی ایجاد شده، واریز می‌کرد. یک افسر ارشد پلیس دهلی گفت که این مبلغ که به حساب‌های مختلف منتقل شده بود، از دستگاه‌های خودپرداز برداشت شد. این موضوع پس از آن برای پلیس مطرح شد که شرکت شاکی بعد از بررسی ترازنامه متوجه شد که حدود 80 میلیون روپیه کلاهبرداری صورت گرفته است.
با توجه به اطلاعاتی مبنی بر حضور این 2 متهم متواری در جنوب شرقی دهلی، یک تیم پلیس با انجام تحقیقات فنی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته مختلف در منطقه مجاور ساریتا ویهار (Sarita Vihar) و بادرپور (Badarpur)، اقدام به بررسی این موضوع کردند.
ایشا پاندی (Esha Pandey)، معاون کمیسیونر پلیس دهلی اظهار داشت :
«تیم متوجه شد که متهمان در جیپور، راجستان دیده شده‌اند. براساس رصد فنی، تیم ما در جیپور عملیاتی را انجام داد و 2دو مرد متواری را دستگیر کرد.»
به گفته افسر ارشد پلیس دهلی، متهم پس از بازجویی فاش کرد که به همراه متهم دیگر نقشه‌ای طراحی، شناسه‌های ایمیل جعلی درست و از طرف یک شرکت نامهای از این شناسه‌ها به بانک ارسال کرده‌اند و توانسته‌اند مبلغ ۸۰ میلیون روپیه را به بانک فعلی جعلی خود واریز کنند.
وی افزود :
«در جریان تحقیقات متوجه شدیم یکی از متهمان به نام رخسار منصوری (Ruksar Mansoouri) دارای حساب‌های جاری در بانک‌های مختلف به نام افراد مختلف بوده که برای واریز وجوه درخواستی، این حساب‌ها را ارائه می‌کرده است.»
پلیس سایبری دهلی گزارش داد که متهمان همچنین فاش کردند که وقتی تبعه خارجی ادعا شده برای گرفتن سهم خود به روستای آنها در فریدپور در جیپور آمد، اختلافاتی بین منصوری و تبعه خارجی ادعا شده رخ داد. هنگامی که ایستگاه پلیس از اختلاف مطلع شد، پلیس اوتار پرادش منصوری و فرد خارجی را دستگیر کرد.
