به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده می گوید که ایرینا دیلکینسکا، 41 ساله، رئیس بخش قانونی و انطباق برای وان کوین بوده است، اما دقیقاً خلاف عنوان شغلی خود عمل می کرده و ظاهراً به وان کوین اجازه می داده است تا میلیون ها دلار از درآمدهای غیرقانونی را از طریق شرکت های ظاهری، پولشویی کند.
وان کوین، که دادستان ها آن را به عنوان یک طرح هرمی توصیف می کنند که 4 میلیارد دلار از قربانیان دریافت کرده است، توسط روجا ایگناتووا تأسیس شده است که علی رغم متهم شدن به کلاهبرداری و پولشویی در سال 2017، همچنان آزاد است. یکی دیگر از بنیانگذاران، کارل گرین وود، در ماه دسامبر در نیویورک به اتهامات مشابهی اعتراف کرده است.
داستان ایگناتووا محور یک سری پادکست بی‌بی‌سی با نام «کریپتوکوئین گمشده» بود. اف‌بی‌آی برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، جایزه 100 هزار دلاری در نظر گرفته است. شایعات در مورد محل اختفای ایگناتووا از جمله گزارش هایی مبنی بر قتل او در سال 2018، همچنان ادامه دارد.
دادستان ها می گویند که وظیفه دیلکینسکا در وان کوین، کمک به ایجاد و مدیریت شرکت های ظاهری به منظور شستشوی درآمدهای وان کوین و نگهداری اموال متعلق به ایگناتووا بوده است. یکی از نمونه‌ها، طرحی برای پولشویی حدود 400 میلیون دلار از درآمدهای وان کوین از طریق یک سری صندوق‌های سرمایه‌گذاری جعلی در جزایر کیمن بوده است که توسط مارک اسکات، وکیلی که در سال 2019 به تقلب بانکی و پولشویی محکوم شد، اداره می‌شده است.
دادستان ها می گویند که دیلکینسکا از یک شرکت ظاهری به نام بی اند ان کانزالت ای ای او دی (B&N Consult EEOD) استفاده می کرده است که هیچ درآمد قانونی ایجاد نکرده است تا به وسیله آن، عواید وان کوین را به عنوان بخشی از آن پرونده بشوید.
ویلیامز پس از محکومیت گرینوود در سال گذشته گفته بود که وان کوین خود را به عنوان قاتل بیت کوین معرفی کرده است، اما واقعیت این بوده که این ارز کاملاً بی ارزش بوده است. دادستان ها می گویند که شرکت مستقر در صوفیه در بلغارستان، از یک طرح بازاریابی چند سطحی جهانی (MLM) برای جذب مشتریان استفاده می کرده است.
مقامات بلغارستان و واحد تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ایالات متحده، در پرونده دیلکینسکا کمک کرده اند. اتهامات کلاهبرداری و پولشویی هر کدام حداکثر 20 سال حبس را به دنبال خواهند داشت.
تشکیل نخستین فرماندهی «چنددامنه‌ای» در نیروی زمینی آمریکا
نیروی زمینی ایالات متحده از تشکیل نخستین فرماندهی چنددامنه‌ای خود خبر داد؛ اقدامی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌های برنامه نوسازی نیروهای زمینی آمریکا برای آمادگی در جنگ‌های آینده ارزیابی می‌شود.
از آسمان تا اعماق دریا؛ شکار زیردریایی پیشرفته آمریکا توسط ایران
از آسمان تا اعماق دریا؛ ایران با ارتقای یک تکنیک پیروز، زیردریایی پیشرفته آمریکا را شکار کرد.
نفوذ به قلب زیرساخت‌های صنعتی آمریکا؛ جزئیات عملیات «شبکه‌های خاموش»
ایالات متحده رسماً اعلام کرد که ایران در جنگ سایبری، ابتکار عمل را در دست گرفته است.
آسیب رسانه‌های اجتماعی به دموکراسی
مرکز تحقیقات پیو اعلام کرد که تعداد فزاینده‌ای از مردم فکر می‌کنند رسانه‌های اجتماعی مردم را فریب می‌دهد و به دموکراسی آسیب می‌رساند.
پروژه مریدین، طرح پنتاگون برای دگرگون‌سازی شیوه نبرد
پنتاگون باهدف توسعه فناوری‌های پیشرفته نظامی، پروژه مریدین را آغاز می‌کند.
حمایت بنیاد گوگل از آموزش هوش مصنوعی در دانشگاه‌های آمریکا
مدرسان ۳۰ دانشگاه در سراسر ایالات متحده، با حمایت بنیاد گوگل، برنامه‌های توسعه هوش مصنوعی را به‌صورت آزمایشی اجرا خواهند کرد.
مطالب مرتبط
در این بخش مطالبی که از نظر دسته بندی و تگ بندی مرتبط با محتوای جاری می باشند نمایش داده می‌شوند.
