به گزارش کارگروه امنیت سایبربان وب‌سایت رافکس که مدعی است پول سرمایه‌گذاران را در بازارهای فارکس سرمایه‌گذاری می‌کند و با استفاده از ربات معامله‌گر، سود نجومی و تضمینی ارائه می‌دهد، در حقیقت یک پروژه پانزی است که صرفاً با پول سرمایه‌گذاران بازی می‌کند و سود اعضای قدیمی را با پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌کند. طبق شنیده‌ها، این وب‌سایت چندین بیت کوین از کاربران ایرانی کلاهبرداری کرده است.
یک طرح پانزی (Ponzi scheme)، ترفندی برای کلاهبرداری است که در آن یک کلاهبردار یا همان طراح پانزی، به افراد ناآگاه وعده می‌دهد که اگر پول‌هایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول‌ها کار خواهد کرد و سودهای نجومی و تضمینی به سرمایه‌گذاران خواهد داد.
در ابتدا برای جلب اعتماد بیشتر، از پول افراد جدید، سود افراد قدیمی پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند. این طرح در نهایت به دلیل اشباع‌شدن و نبود سرمایه‌گذار جدید نابود شده و معمولاً کلاهبردار با مقدار زیادی پول متواری می‌شود.
ظاهر وب‌سایت رافکس، مشخص‌نبودن تیم گرداننده، سود نجومی و تضمینی (با توجه به ریسک در بازارهای سرمایه) و مسدودشدن حساب‌های متعدد به بهانه‌های مختلف کاملاً نشان می‌دهد که این پروژه یک طرح پانزی است.
این پروژه مدعی است دارای سه دفتر در بریتانیا، آمریکا و هنگ‌کنگ است، اما با بررسی قسمت «Contact» این وب‌سایت به‌خوبی ارائه آدرس تقلبی و استفاده از تصاویر آماده مشخص است.
بنابراین از دیدگاه تیم تحقیق وب‌سایت ارزدیجیتال پروژه رافکس یک طرح پانزی است و با توجه به رواج در بین کاربران ایرانی، هشدارهای لازم در این مقاله ارائه شده است. با مطالعه مقاله «طرح پانزی چیست؟» می‌توانید درباره این نوع کلاهبرداری بیشتر بخوانید.
