به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبریان؛ بانک مرکزی فیلیپین در حال بررسی شکایاتی از سوی برخی مشتریان «BDO Unibank»، بزرگ‌ترین وام دهنده این کشور از نظر دارایی، مبنی بر از دست دادن پول خود در کلاهبرداری است که در آن وجوه به حساب‌های بانک اتحادیه فیلیپین (UBP) هدایت می‌شود.
بنجامین دیوکنو (Benjamin Diokno)، رئیس بانک مرکزی فیلیپین در بیانیه‌ای گفت :
«ما در هماهنگی نزدیک با BDO و UBP در مورد این حادثه هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که اقدامات اصلاحی از جمله بازپرداخت هزینه‌های مصرف‌کنندگان آسیب‌دیده انجام می‌شود. رگولاتور از اوایل هفته جاری بر افزایش شکایات ارسال شده از طریق رسانه‌های اجتماعی نظارت می‌کند.»
بانک مرکزی فیلیپین در بیانیه‌ای اعلام کرد که BDO از یک تکنیک پیچیده کلاهبرداری آگاه است که برخی مشتریانش را تحت تاثیر قرار داده است. در این بیانیه آمده است :
«ما قبلاً کنترل‌های امنیتی بیشتری را برای جلوگیری از تلاش‌های بیشتر و حفاظت از اعتبار بانک‌ها اعمال کرده‌ایم.»
نِستور تان (Nestor Tan)، رئیس بانک در گفتگو با فیلیپین دیلی اینکوایرر (Philippine Daily Inquirer ) اظهار داشت که این حادثه بر یک سرویس وب 10 ساله، که برای حذف تدریجی است، تأثیر می‌گذارد و جایگزین آن باید اوایل سال آینده در دسترس باشد.
ادوین باتیستا (Edwin Bautista)، رئیس بانک اتحادیه این کشور نیز توضیح داد که UnionBank چندین حساب را، که از حساب‌های BDO پول دریافت می‌کردند، مسدود کرده است. او در پیامی به بلومبرگ گفت :
«ما در انجام اقدامات قانونی علیه افرادی که از حساب‌های کاربری خود برای تسهیل فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند، تردید نخواهیم کرد.»
براساس گزارش مانیلا بولِتین (Manila Bulletin)، به نقل از یک منبع ناشناس، یکی از این حساب‌ها از 5 میلیون پزو (99280 دلار) وجوه سرقت شده برای خرید بیت‌کوین در ماه دسامبر امسال استفاده کرده است.
