به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، کلاهبرداران پس از پایان دوره گذار (قانون بازارهای داراییهای رمزنگاری شده) (MiCA) اتحادیه اروپا، در حال جعل هویت تنظیمکنندگان مالی اروپایی و شرکتهای مجاز ارزهای دیجیتال هستند.
این کلاهبرداری به علت این است که کاربران پس از پایان دوره گذار اتحادیه اروپا، داراییهای خود را جابهجا میکنند.
آخرین ترتیبات انتقالی (MiCA) در ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ منقضی شد. ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزنگاری شده که تحت قوانین ملی قبلی فعالیت میکنند، اکنون باید مجوز (MiCA) را داشته باشند یا فعالیتهای تنظیمشده اتحادیه اروپا خود را کاهش دهند.
اداره بازارهای مالی فرانسه چندین مورد را شناسایی کرده است که در آن مجرمان خود را بهعنوان تنظیمکننده یا یک صرافی ارز دیجیتال معرفی کردهاند. طبق گزارشها، به مشتریان ارائهدهندگان غیرمجاز دستور داده شده است که داراییهای خود را تحت پوشش رعایت قوانین جدید به حسابهای جعلی منتقل کنند.
سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا نیز تأیید کرده است که کلاهبرداران از نام و لوگوی آن سوءاستفاده، اسناد جعلی ایجاد میکنند و وبسایتهای رسمی را تقلید میکنند.
سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا هشدار داد که برای بازیابی وجوه ازدسترفته یا درخواست پرداختهای اداری با سرمایهگذاران تماس نمیگیرد.
مشتریانی که ارائهدهندگان آنها مجوز دریافت نکردهاند، ممکن است در هنگام جستجوی جایگزینها، به طور ویژه آسیبپذیر باشند. سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا به شرکتهای غیرمجاز دستور داد تا برنامههای خود برای تعطیلی را بهوضوح اعلام کنند و انتقال، فروش یا برداشت داراییهای مشتریان را تسهیل کنند.
در پایان ماه ژوئیه، فهرست سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا شامل ۳۲۳ ارائهدهنده خدمات داراییهای دیجیتال مجاز بود. به کاربران توصیه شد که قبل از انتقال داراییها، فهرست رسمی را بررسی کنند و بهجای دنبالکردن لینکها یا دستورالعملهای ناخواسته، ارتباطات را به طور مستقل تأیید کنند.
