به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان (NCCIA)، طی یک عملیات گسترده در سطح استان، ۲۸ مظنون را در طرحهای مقابله با کلاهبرداری آنلاین سازمانیافته علیه شهروندان از طریق جعل هویت، پیشنهادهای سرمایهگذاری جعلی و هویتهای رسمی جعلی دستگیر کرد.
این آژانس 24 تلفن همراه و یک لپتاپ را کشف و ضبط کرد و در حال بررسی دستگاهها برای یافتن شواهدی از پیوندهای بیشتر با شبکه کلاهبرداری است. در لاهور، ۱۸ مظنون در عملیاتهای جداگانه دستگیر شدند.
آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان اعلام کرد که مظنونان از طیف وسیعی از هویتها برای جلب اعتماد قربانیان، از جمله بستگان، نمایندگان ویزا، مقامات دولتی و پرسنل اداره شهرهای امن پنجاب استفاده میکردند.
در یک مورد، کلاهبرداران خود را به عنوان یکی از بستگان و نمایندگان ویزا معرفی و ۲۵.۸۶ میلیون روپیه از یک قربانی دریافت کردهاند.
سه مظنون در فیصلآباد دستگیر شدند که به گفته آژانس، یک قربانی پس از نشان دادن سوابق معاملاتی جعلی، موجودی کیف پول دیجیتال و صورتهای سود ادعایی، متقاعد به سرمایهگذاری شده بود. قربانی متحمل ۵۴.۶ میلیون روپیه ضرر شد. هفت مظنون در مولتان دستگیر شدند که خود را به عنوان خویشاوند، کارمند بانک و افراد مستقر در بریتانیا معرفی و به بهانه پول جایزه، ترخیص گمرکی، مالیات و تمدید ویزا درخواست وجه میکردند.
آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان توضیح داد:
«ما در حال بررسی دستگاههای دیجیتال توقیفشده از طریق تجزیه و تحلیل قانونی و بررسی تراکنشهای مالی، سوابق تماس و ارتباطات دیجیتال هستیم تا مقیاس عملیاتها را تعیین و سایر افراد مرتبط با این شبکه را شناسایی کنیم.»
آژانس تصریح کرد که تحقیقات، روشی از کلاهبرداری آنلاین را نشان میدهد که در آن مجرمان، ارتباطات دیجیتال را با جعل هویت و مهندسی اجتماعی ترکیب میکنند تا قبل از ترغیب قربانیان به انتقال پول، اعتماد ایجاد کنند.
آژانس تحقیقات فدرال پاکستان (FIA) نیز مظنونی به نام خدیجه سمیر (Khadija Sameer) را دستگیر کرد که گفته میشود یک دفتر غیرمجاز برای ارائه خدمات گواهی وزارت امور خارجه (MoFA) و خدمات مرتبط با آپوستیل در گلبرگ اداره میکرد.
به گفته آژانس تحقیقات فدرال پاکستان، مظنون در جریان حمله دایره مبارزه با فساد دستگیر شد. این آژانس اعلام کرد که اسناد مربوط به خدمات آپوستیل وزارت امور خارجه در طول این عملیات کشف شده است. در عملیاتی جداگانه، اداره تحقیقات فدرال یک مجرم تحت تعقیب در رابطه با سرقت برق را دستگیر کرد. پرویز احمد از سال ۲۰۲۴ تحت تعقیب این اداره بود.
اداره تحقیقات فدرال اعلام کرد که تحقیقات بیشتر در مورد هر دو پرونده در حال انجام است.
