به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، مقامات اروپایی یک حلقه پولشویی ارز دیجیتال را که بیش از ۲۱ میلیون یورو برای گروههای جنایتکار مرتبط با چین و خاورمیانه جابهجا میکرد، متلاشی کردند.
این گروه که «بانک مافیایی ارز دیجیتال» نامیده میشود، از روش حواله و ارز دیجیتال برای پنهانکردن نقلوانتقالات غیرقانونی وجوه استفاده میکرد.
هفده مظنون در عملیاتی به رهبری اسپانیا دستگیر شدند و دستگیریهای دیگری نیز در اتریش و بلژیک صورت گرفت. اکثر افراد بازداشت شده اصالتاً چینی و سوری بودند و گفته میشود به مشتریانی که در قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجران دست داشتند، خدمترسانی میکردند.
پلیس، ۴.۵ میلیون یورو دارایی، از جمله ارزهای دیجیتال، پول نقد، وسایل نقلیه، تفنگ ساچمهای و کالاهای لوکس را توقیف کرد.
این گروه بهعنوان یک شرکت انتقال وجه فعالیت و خدمات خود را در رسانههای اجتماعی تبلیغ میکرد.
این سرکوب، نگرانی فزایندهای را در مورد نقش ارز دیجیتال در جرایم سازمانیافته برجسته میکند، بهطوریکه تراکنشهای غیرقانونی در سال ۲۰۲۴ به ۵۱.۳ میلیارد دلار رسید.
جرایم ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ همچنان روبهافزایش است و تاکنون ۱.۷۴ میلیارد دلار ضرر گزارش شده است که از کل سال گذشته فراتر رفته است.
