به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، به گفتهی آژانس همکاری قضایی اتحادیه اروپا (Eurojust)، در اواخر اکتبر عملیاتی چندملیتی شبکهای را هدف قرار داد که «دهها پلتفرم جعلی سرمایهگذاری رمزارز ایجاد کرده بود؛ پلتفرمهایی که شبیه وبسایتهای قانونی به نظر میرسیدند و وعده سود بالا میدادند»، اما در واقع پول قربانیان را گرفته و آن را پولشویی میکردند.
مظنونان قربانیان خود را با استفاده از روشهای مختلفی مانند تبلیغات در شبکههای اجتماعی، تماسهای سرد (تماسهای ناخواسته)، مقالات خبری جعلی و شهادتهای ساختگی از سوی افراد مشهور یا سرمایهگذاران موفق جذب میکردند.
به گفته یوروجاست، این بازداشتها در قبرس، اسپانیا و آلمان انجام شده و مقامات فرانسوی و اسپانیایی نیز در عملیات همکاری داشتهاند.
دفتر دادستانی پاریس در پستی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که قضات تحقیق فرانسوی برای شش نفر از این افراد حکم بازداشت صادر کردهاند.
در این پست آمده است که سازمان مبارزه با جرایم سازمانیافته فرانسه (JUNALCO)، شکایات قربانیان را در سال ۲۰۲۳ به دیگر نهادها ارجاع داده بود.
یوروجاست توضیح داد:
وقتی قربانیان رمزارز خود را به این پلتفرمها منتقل میکردند، دیگر قادر به بازپسگیری پولشان نبودند. داراییهای رمزارزی حاصل از این کلاهبرداریها سپس با استفاده از فناوری بلاکچین پولشویی میشد.
مقامات تخمین میزنند که این شبکه دستکم ۶۰۰ میلیون یورو (معادل حدود ۶۹۰ میلیون دلار) سرقت کرده است.
دفتر دادستانی پاریس اعلام کرد که مأموران پلیس ۱.۵ میلیون یورو (معادل ۱.۷ میلیون دلار) وجه نقد و رمزارز، و همچنین ساعتهای لوکس به ارزش ۱۰۰ هزار یورو (معادل ۱۱۵ هزار دلار) را ضبط کردهاند.
یوروجاست گزارش داد که در اواخر سپتامبر نیز عملیاتی مشابه علیه شبکهای انجام شد که دستکم ۱۰۰ میلیون یورو (معادل حدود ۱۱۵ میلیون دلار) از مردم کلاهبرداری کرده بود.
