به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، طبق نامهای که روز دوشنبه به این شرکت ارسال شده، شبکههای زیرزمینی بانکی چینی از ویچت برای هماهنگی برداشت پول نقد در شهرهای آمریکا، ترتیبدادن مبادله ارز بین قاچاقچیان فنتانیل و دلالان چینی ارز، و جابجایی وجوه شستهشده از طریق تراکنشهای پیچیده و غیرقابلردیابی استفاده میکنند.
این اتهامات پس از چندین کیفرخواست در سالهای اخیر مطرح شده که به همکاری بین کارتلهای مکزیکی و پولشویان چینی مربوط میشود.
در سال ۲۰۲۱، رهبر یک شبکه پولشویی که از ویچت برای هماهنگی جابجایی پول نقد استفاده میکرد، به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
هفتهی گذشته نیز سه نفر در ایالت کارولینای جنوبی به دلیل همکاری با سازمانی که متهم به پولشویی دهها میلیون دلار از درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر است، کیفرخواست شدند.
گفته میشود این سازمان از ویچت برای تسهیل عملیات پولشویی بهره برده است.
دادستانهای کل از شش ایالت نیوهمپشایر، کلرادو، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، نیوجرسی و میسیسیپی، این نامه را امضا کردهاند.
در این نامه از ویچت، که تحت مالکیت شرکت تنسنت (Tencent) است، خواسته شده تا تاریخ ۱۱ ژوئن توضیح دهد که در پاسخ به کیفرخواستهای کیفری، گزارشهای خبری و ارزیابیهای اطلاعاتی دربارهی استفاده از این پلتفرم در تجارت مواد مخدر، چه اقداماتی انجام داده است.
دادستانها نوشتند:
مجموعهی رو به رشدی از شواهد مستند نشان میدهد که ویچت مسیر اصلی برای عملیات پولشویی فرامرزی است، بهویژه آنهایی که با تجارت فنتانیل مرتبطاند. این عملیاتها بحرانی را تشدید کردهاند که جوامع آمریکایی، از جمله ایالتهای امضاکنندهی این نامه را ویران کردهاند؛ زیرا به قاچاقچیان مواد مخدر امکان دادهاند تا درآمد خود را با کمترین میزان شناسایی، شسته و پنهان کنند.
بر اساس تحقیقی از وال استریت ژورنال که به نقل از مقامات مجری قانون منتشر شده، عملیات پولشویی درآمد حاصل از فروش مواد مخدر شامل افرادی است که برای کارتلها در آمریکا فعالیت کرده و دلار را به دلالان شبکههای پولشویی چینی میدهند.
سپس این دلالان دلارها را در ویچت برای فروش تبلیغ کرده و در ازای آن یوان چین دریافت میکنند، که در نهایت به حساب بانکی مرتبط با پولشویان در چین منتقل میشود.
