برچیده شدن میکسر ارز دیجیتال توسط پلیس سوئیس و آلمان

به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، این اقدام مشترک در قالب «عملیات المپیا» و بین ۲۴ تا ۲۸ نوامبر در شهر زوریخ سوئیس انجام شد.

در جریان این عملیات و با همکاری یوروپل و یوروژاست، سه سرور و دامنه اینترنتی cryptomixer.io توقیف و حدود ۲۴ میلیون یورو بیت‌کوین مصادره شد.

یوروپل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد:

کریپتومیکسر (Cryptomixer) یک سرویس اختلاط ترکیبی بود که هم در وب معمولی و هم در دارک‌وب قابل دسترس بود. این پلتفرم با پنهان‌سازی منشأ وجوه مجرمانه، به گروه‌های باج‌افزار، انجمن‌های اقتصاد زیرزمینی و بازارهای دارک‌وب خدمات ارائه می‌کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که نرم‌افزار این سرویس امکان رهگیری تراکنش‌ها در بلاک‌چین را مسدود می‌کرد و به همین دلیل به گزینه محبوب مجرمان سایبری برای پول‌شویی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده بود؛ از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، حملات باج‌افزاری و تقلب‌های مرتبط با کارت‌های بانکی.

یوروپل در سال ۲۰۲۳ نیز از اقدامی مشابه علیه سرویس بزرگ چیپ میکسر (ChipMixer) حمایت کرده بود؛ عملیاتی که طی آن پلیس آلمان و دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) چهار سرور، ۷ ترابایت داده و ۴۶.۵ میلیون دلار بیت‌کوین را توقیف کردند.

سرویس‌های اختلاط ارز دیجیتال (Crypto Mixers) یا تامبلرز (Tumblers)، با تجمیع دارایی کاربران در یک استخر بزرگ و توزیع آن میان تعداد زیادی آدرس جدید، ردیابی منشأ وجوه را بسیار دشوار می‌سازند و عملاً منبع ارزهای دیجیتال غیرقانونی را مخفی می‌کنند.

این سرویس‌ها معمولاً کارمزد دریافت کرده و پس از اختلاط، ارزها را به کیف پول‌های دیگری که توسط «مشتریان» تعیین می‌شود، منتقل می‌کنند.

این شیوه شباهت زیادی به عملیات‌های کلاسیک پول‌شویی دارد و معمولاً پیش از تبدیل دارایی‌های سرقت‌شده به پول فیات یا ارزهای دیجیتال دیگر از طریق حساب‌های بانکی یا دستگاه‌های خودپرداز مورد استفاده مجرمان قرار می‌گیرد.

اگرچه کاربردهای مشروعی نیز برای این خدمات ذکر می‌شود، اما عمدتاً توسط باندهای سایبری برای فرار از شناسایی و پیگرد قضایی استفاده می‌گردند.

ماه جاری، بنیان‌گذاران سرویس ولت سامورائی (Samourai Wallet) در آمریکا به دلیل کمک به پول‌شویی بیش از ۲۳۷ میلیون دلار توسط مجرمان سایبری روانه زندان شدند.

همچنین دادگاهی در بریتانیا یک زن چینی مشهور به «ملکه بیت‌کوین» را به جرم پول‌شویی دارایی‌های یک طرح کلاهبرداری ۵.۵ میلیارد پوندی ارز دیجیتال، به نزدیک ۱۲ سال حبس محکوم کرد.

در ژانویه نیز دادستان‌های آمریکایی سه نفر از گردانندگان سرویس‌های اختلاط Blender.io و Sinbad.io را که توسط گروه‌های باج‌افزاری و هکرهای کره شمالی برای پول‌شویی ارزهای دیجیتال سرقت‌شده استفاده می‌شد، تحت پیگرد قرار دادند.