به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دو نفر از این افراد، رومن ویتالیویچ اوستاپنکو و الکساندر اوگنیویچ اولینیک، در اول دسامبر دستگیر شدند، اما مکان دستگیری مشخص نشده است.
نفر سوم، آنتون ویچسلاوویچ تاراسوف، همچنان متواری است.
بلندر (Blender.io) و سنباد (Sinbad.io) که در میان مجرمان سایبری و عوامل دولتی مانند کره شمالی محبوب بودند، برای پولشویی رمزارزهای سرقتشده یا غیرقانونی استفاده میشدند.
به گفته مقامات آمریکایی، گروه لازاروس، که پشت چندین هک بزرگ رمزارز قرار دارد، سنباد را به عنوان سرویس میکسینگ ترجیحی خود انتخاب کرده بود.
این پلتفرمها با پنهان کردن منشأ، مقصد و طرفهای درگیر در تراکنشها، از رهگیری فعالیتهای غیرقانونی جلوگیری میکردند.
بلندر از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ فعالیت داشت و در انجمنهای سایبری تبلیغ میشد.
این پلتفرم مدعی بود که هیچگونه اطلاعاتی از فعالیت کاربران ذخیره نمیکند و تمامی شواهد مربوط به تراکنشها را حذف میکند.
پس از تعطیلی بلندر، چند ماه بعد سنباد فعالیت خود را آغاز کرد.
بررسیها نشان داده است که این دو پلتفرم زیرساختهای مشترکی، از جمله کیفپولهای رمزارزی مشابه، داشتهاند.
هیئت منصفه فدرال در ایالت جورجیا سه متهم را در ۷ ژانویه تحت پیگرد قرار داد.
اوستاپنکو به توطئه برای پولشویی و اداره یک کسبوکار پولی غیرمجاز متهم شده است.
اولینیک و تاراسوف نیز با اتهاماتی مشابه روبرو هستند و در صورت اثبات جرم، متهمان ممکن است با ۲۰ تا ۳۰ سال زندان مواجه شوند.
مقامات در هلند و فنلاند نقش مهمی در سرنگونی سنباد و پیشبرد این پرونده داشتند.
همچنین، نهادهایی در استرالیا نیز در این عملیات مشارکت کردند.
به گفته مقامات وزارت دادگستری آمریکا، این پلتفرمها به هکرهای تحت حمایت دولتها و دیگر مجرمان سایبری کمک کردهاند تا از جرایمی مانند حملات باجافزاری و کلاهبرداریهای آنلاین سود ببرند.
وزارت خزانهداری آمریکا این دو سرویس را به دلیل نقشی که در پولشویی رمزارزهای سرقتشده توسط کره شمالی و گروههای باجافزاری داشتند، تحریم کرده است.
بلندر و سنباد در پولشویی مقادیر قابلتوجهی رمزارز که از سرقتهایی مانند اتمیک ولت (Atomic Wallet) به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار، اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) به ارزش ۶۲۰ میلیون دلار و هرایزن بریج (Horizon Bridge) به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار به دست آمده بودند، نقش داشتند.
همچنین، این پلتفرمها در مواردی مانند سرقت از استیک دات کام (Stake.com) به مبلغ ۴۱ میلیون دلار، کوین اکس (CoinEx) به مبلغ ۷۰ میلیون دلار و اف تی اکس (FTX) به مبلغ ۴۷۷ میلیون دلار، دخیل بودند.
در سالهای اخیر، ایالات متحده تلاش کرده است با وضع تحریمها و تعطیل کردن پلتفرمهایی مانند تورنادو کش (Tornado Cash)، استفاده از میکسرهای رمزارزی توسط مجرمان و عوامل دولتی را محدود کند.
با این حال، برخی تحریمها، مانند مورد تورنادو کش، پس از شکایت شرکت کوین بیس (Coinbase) لغو شدهاند.
مقامات امیدوارند که بازداشت و پیگرد قانونی مدیران این پلتفرمها به عنوان هشداری برای سایر مجرمان سایبری و عاملان دولتی عمل کند، اما همچنان راهی طولانی برای مقابله کامل با این پدیده در پیش است.
