کلاه‌برداری اینترنتی از طریق آگهی های تبلیغاتی در آمریکا

به گزارش کارگروه حملات سایبری سایبربان؛ وزارت دادگستری آمریکا به‌تازگی در بیانیه‌ای توسط سفارت خود در بخارست اعلام کرد:

یک قاضی آمریکایی هم‌زمان با بررسی یک پرونده‌ی چند میلیون دلاری کلاه‌برداری اینترنتی از شهروندان آمریکایی، 15 متهم ازجمله چند رومانیایی را محکوم‌به کلاه‌برداری اینترنتی کرد.

این متهمان که بسیاری از آنان از رومانی استرداد شدند، از سال 2019 در ایالت متحده به‌عنوان متهم شناخته‌شده‌اند. اسناد موجود در دادگاه نشان می‌دهد، بیشتر این متهمان ساکن شهر الکساندریا Alexandria در نزدیکی مرز بلغارستان در جنوب رومانی بودند که دست به این اقدامات می‌زدند.

این گروه کلاه‌برداری از سال 2013 فعال بوده و اکثر اعضای آن در سال 2018 دررومانی دستگیرشده‌اند.

این کلاه‌برداران معمولاً از طریق تبلیغ اینترنتیِ خودروهایی که هیچ وجود خارجی نداشتند درآمدزایی می‌کردند. آن‌ها با ارسال تبلیغات ساختگی، شهروندان آمریکایی را متقاعد می‌کردند برای کالایی که اساساً هیچ وجود خارجی نداشتند پول پرداخت کنند. این مجرمان برای انجام کلاه‌برداری‌های اینترنتی خود اغلب با جعل هویت شهروندان آمریکایی حساب‌های جعلی ایجاد می‌کردند. دریکی از این موارد، کلاه‌برداران هویت یک نظامی آمریکایی را جعل کرده بودند.

کلاه‌برداران یادشده برای اینکه معاملات واقعی به نظر برسند با نام شرکت‌های معتبر برگ خریدهای جعلی صادر می‌کردند. این مجرمان همچنین برای اینکه قربانیان از اعتبار تبلیغات مطمئن شوند مرکز تماس و پشتیبانی جعلی تأسیس می‌کردند.

دریکی از تازه‌ترین موارد مجرمان از روش فوق برای کلاه‌برداری استفاده کردند که دادگاه آن در کنتاکی برگزار خواهد شد.

بوگدان استفان پوپسکو (Bogdan-Stefan Popescu) 30 ساله یکی از مظنونین این پرونده است. او که هم‌زمان با این کلاه‌برداری‌ها در بخارست یک کارواش را اداره می‌کرده اعتراف کرد، از طریق زبان، تصاویر جعلی و IP های ناشناس در فعالیت‌های این گروه همکاری می‌کرده تا از شهروندان آمریکایی کلاه‌برداری کنند.

وی همچنین در ادامه اعترافات خود اظهار داشت:

او کسانی را به اعضای گروه کلاه‌برداری خود متصل می‌کرد که از طریق تلفن، نمایندگان خدمات مشتری eBay را جعل می‌کردند.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد پوپسکو از سال 2013 با پول‌هایی که از طریق کلاه‌برداری‌های اینترنتی به دست می‌آورده، معاملات بیت کوین را نیز مدیریت می‌کرده است.

شخص دیگری که اخیراً محکوم شد، لیویو سورین ندلکو (Liviu-Sorin Nedelcu) 34 ساله است. او با هویت شخصیت‌های ساختگی، تبلیغات تقلبی فروش وسیله نقلیه منتشر می‌کرد. در بیانیه دادگستری آمریکا آمده است:

ندلکو و همدستانش هنگامی‌که قربانی متقاعد می‌شد کالای تبلیغ‌شده را خریداری کند، برای او برگ خرید جعلی می‌فرستادند که به نظر می‌رسید از طرف فروشندگان قانونی نظیر eBay است. آن‌ها همچنین برای تبدیل پول پرداخت‌شده توسط قربانیان به بیت کوین وارد یک پول‌شویی پیچیده می‌شدند.

پیشتر هم ولادکالین نیستور (Vlad-Calin Nistor) 33 ساله محکوم‌به کلاه برداری شده بود. وی اعتراف کرده بود مؤسس یک صرافی بیت کوین در رومانی است و برای همدستش پوپسکو 1.8 میلیون بیت کوین را تبدیل به دلار کرده است.

یکی دیگر از اعضای این گروه بنیامین فیلیپ اولوگینو (Beniamin-Filip Ologeanu) 30 ساله از رومانی بود که تبلیغات این گروه را در سایت‌های حراج مانند eBay و Craiglist منتشر می‌کرده تا بتواند با فریب شهروندان آمریکایی دست به پول‌شویی بزند.