به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده می گوید که ایرینا دیلکینسکا، 41 ساله، رئیس بخش قانونی و انطباق برای وان کوین بوده است، اما دقیقاً خلاف عنوان شغلی خود عمل می کرده و ظاهراً به وان کوین اجازه می داده است تا میلیون ها دلار از درآمدهای غیرقانونی را از طریق شرکت های ظاهری، پولشویی کند.
وان کوین، که دادستان ها آن را به عنوان یک طرح هرمی توصیف می کنند که 4 میلیارد دلار از قربانیان دریافت کرده است، توسط روجا ایگناتووا تأسیس شده است که علی رغم متهم شدن به کلاهبرداری و پولشویی در سال 2017، همچنان آزاد است. یکی دیگر از بنیانگذاران، کارل گرین وود، در ماه دسامبر در نیویورک به اتهامات مشابهی اعتراف کرده است.
داستان ایگناتووا محور یک سری پادکست بیبیسی با نام «کریپتوکوئین گمشده» بود. افبیآی برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، جایزه 100 هزار دلاری در نظر گرفته است. شایعات در مورد محل اختفای ایگناتووا از جمله گزارش هایی مبنی بر قتل او در سال 2018، همچنان ادامه دارد.
دادستان ها می گویند که وظیفه دیلکینسکا در وان کوین، کمک به ایجاد و مدیریت شرکت های ظاهری به منظور شستشوی درآمدهای وان کوین و نگهداری اموال متعلق به ایگناتووا بوده است. یکی از نمونهها، طرحی برای پولشویی حدود 400 میلیون دلار از درآمدهای وان کوین از طریق یک سری صندوقهای سرمایهگذاری جعلی در جزایر کیمن بوده است که توسط مارک اسکات، وکیلی که در سال 2019 به تقلب بانکی و پولشویی محکوم شد، اداره میشده است.
دادستان ها می گویند که دیلکینسکا از یک شرکت ظاهری به نام بی اند ان کانزالت ای ای او دی (B&N Consult EEOD) استفاده می کرده است که هیچ درآمد قانونی ایجاد نکرده است تا به وسیله آن، عواید وان کوین را به عنوان بخشی از آن پرونده بشوید.
ویلیامز پس از محکومیت گرینوود در سال گذشته گفته بود که وان کوین خود را به عنوان قاتل بیت کوین معرفی کرده است، اما واقعیت این بوده که این ارز کاملاً بی ارزش بوده است. دادستان ها می گویند که شرکت مستقر در صوفیه در بلغارستان، از یک طرح بازاریابی چند سطحی جهانی (MLM) برای جذب مشتریان استفاده می کرده است.
مقامات بلغارستان و واحد تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ایالات متحده، در پرونده دیلکینسکا کمک کرده اند. اتهامات کلاهبرداری و پولشویی هر کدام حداکثر 20 سال حبس را به دنبال خواهند داشت.
نفوذ رژیم صهیونیستی با استارلینک به ایران
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی ادعا کرد که اسرائیل دهها هزار سیستم استارلینک را به ایران قاچاق کرده است.
بازار سیاه فیلترشکن در زمان قطع اینترنت؛ از قیمتهای میلیونی تا موج گسترده کلاهبرداری
مقاله ای از کارشناس سایبری مهیار خدادادی پیرامون مسئله فیلتر شکن ها در زمان قطعی اینترنت بین المللی
آیا رسانهای کردن حملات سایبری برای ایران بازدارندگی ایجاد میکند؟
در سالهای اخیر، اخبار متعددی درباره نفوذ و عملیاتهای سایبری منتسب به ایران و محور مقاومت با بازتاب گسترده رسانهای همراه بوده است. برخی این اقدامات را نشانهای از قدرت سایبری و عاملی جهت بازدارندگی در برابر دشمنان میدانند و برخی دیگر معتقدند بخش مهمی ا
مواجهه کارگران آفریقای جنوبی با تشدید تهدیدات دیپفیک
کارگران آفریقای جنوبی در تشخیص کلاهبرداریهای هوش مصنوعی با افزایش تهدیدات دیپفیک با مشکل مواجه هستند.
تأسیس اولین آژانس اطلاعات متمرکز ژاپن با حمایت غرب
ژاپن در نظر دارد با حمایت متحدان غربی خود، یک آژانس اطلاعاتی متمرکز جدید بسازد.
مشارکت تالس و سینگتل برای راهاندازی شبکه جهانی سیمکارت الکترونیکی
تالس و سینگتل شبکه جهانی سیمکارت الکترونیکی را برای دستگاههای تجاری اینترنت اشیا راهاندازی کردند.
مطالب مرتبط
در این بخش مطالبی که از نظر دسته بندی و تگ بندی مرتبط با محتوای جاری می باشند نمایش داده میشوند.
